» أخبار
البحرين تحاكم 16 آسيويا بتهمة غسيل الأموال
النيابة العامة
2017-10-25 - 10:05 م
مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 25 (أكتوبر/ تشرين الأول 2017) آسيويين للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن 16 آسيويا قاموا باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
وأضافت النيابة أن التحريات دلت على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني (...) وأمرت النيابة بحبس المتهمين، مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
اقرأ أيضا
- 2024-10-22الإفراج عن الخطيب الحسيني الشيخ عبدالأمير مال الله بعد سجنه 3 أشهر بسبب محاضرة عاشورائية
- 2024-10-22عراقجي: عودة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين ستستغرق بعض الوقت والهدف من الزيارة "المشاورات الإقليمية"
- 2024-10-21البحرين: اعتقال الإعلامي جميل الشويخ بعد استدعائه للتحقيق
- 2024-10-21البحرين تعتقل أحمد ميرزا الأخ غير الشقيق لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان
- 2024-10-21في أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع منذ 2016: وزير الخارجية الإيراني يصل البحرين لعقد "مشاورات إقليمية"